阿根廷布宜诺斯艾利斯省一家法院冻结了价值近500万美元的资产,作为调查一名涉嫌网络博彩主谋行动的一部分。
阿根廷《民族报》报道称,莫龙市当局已正式指控并拘留了54岁的嫌疑人罗伯托·哈维尔·祖科,罪名是策划“大规模非法网络博彩活动”。
苏科于10月15日警方联合突袭三处高档封闭社区时被捕。
据报道,莫龙联邦法官豪尔赫·罗德里格斯下令法警冻结数千美元及数百万阿根廷比索资产,并查扣涉案房产车库内约60辆机动车。
阿根廷网络博彩团伙：法院下令冻结资产
突袭行动中警方另逮捕18人,查获40台电脑、手机、枪支及12公斤大麻。据称仍有19名涉嫌同伙在逃。
罗德里格斯称此案是“有组织经济犯罪的典型案例”。
检方认为祖科及其同伙运营着非法博彩平台,利用虚拟账户收取赌资。
调查人员称祖科是犯罪集团的首脑,该组织依靠现金和银行卡运送人员运作。
据报道,这些中间人受雇协助祖科团伙处理数千笔分散的银行存款,企图绕过金融监控平台。
法院认定该犯罪集团将博彩平台资金转移至假名账户,随后犯罪分子通过现金提取、房地产交易及加密货币购买等方式洗钱。
警方称突袭行动中,一名嫌疑人试图驾驶四驱车携装有数百万阿根廷比索的行李箱逃离乡村俱乐部,但执法人员通过监控无人机技术追踪其行踪并拦截了车辆。
警方称犯罪集团曾开展社交媒体推广活动
该男子（后获准居家监禁）声称行李箱中的资金来自马尔德普拉塔中央赌场的博彩收益。
警方于2023年5月根据线报展开调查。该线人透露该团伙自2022年起运营,为赌客提供在线轮盘、老虎机及纸牌游戏服务。
据称他们利用WhatsApp、Telegram等聊天应用及Instagram、Facebook等社交平台推广业务。
检方指控祖科主导整个犯罪网络,并负责管理团伙非法资产。警方表示调查仍在进行中,失踪嫌犯的搜捕行动持续展开。
八月,阿根廷门多萨省宣布将对赌场可设置的老虎机数量实施上限。
该省一名议员表示,新法规将有助于预防门多萨省的博彩成瘾问题,并促进负责任的博彩行为。
议员们同时强调,该法规将确保违反新老虎机限额规定的博彩公司面临“严厉惩罚”。
