澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）向该国在线支付平台行业发出正式警告,敦促企业加强反洗钱和反恐融资管控措施。此前该机构发现部分客户涉嫌为儿童性剥削行为提供资金。
支付平台处理的国际汇款往往超过大型银行,其中包括流向儿童剥削高风险地区的资金。
监管机构表示,其监督行动揭示了该行业普遍存在的系统性漏洞,包括可疑交易报告率偏低、监控系统不足,以及未能识别或管理高风险客户等问题。
澳大利亚交易报告与分析中心称,其采用已知儿童剥削模式进行的交易监控模拟测试,迅速发现了本应触发调查的转账行为。
部分客户的行为令人深感担忧,澳联管局已将其移交澳大利亚边境部队及执法机构。犯罪分子通常频繁发送10澳元（6.48美元）至500澳元的小额汇款,常使用“校服费”或“医疗费”等误导性标签,且许多人曾前往高风险地区旅行。
作为应对措施,AUSTRAC要求WorldRemit聘请外部审计机构,并向另外五家企业发出警示函。目前另有数家平台正接受监管部门的持续调查。
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯表示,支付平台没有理由不采用广为人知的儿童剥削风险指标。他警告称,延迟或遗漏可疑事项报告将使执法机构在打击这种“可憎的交易”时失去关键情报。
澳大利亚约有90家支付平台运营,其中约50家在澳大利亚交易报告和分析中心监管下注册为汇款机构。监管机构强调,提供国际汇款服务的企业必须对高风险客户保持警惕,包括那些可能已被其他平台封禁的用户。
监管机构指出,及时报告往往是警方定位并逮捕儿童性犯罪者的关键环节。
