韩国警方重拳出击，捣毁洗钱网络
韩国警方近日宣布，成功捣毁一个庞大的“银行卡骡子”网络，该网络主要为在线赌场洗钱，同时还涉及投资诈骗和语音钓鱼团伙。据韩国《庆尚日报》报道，蔚山南部警察局已逮捕两名涉嫌主犯，指控其违反《电子金融交易法》。两人目前已获保释，等待检方起诉。此外，警方还逮捕了62名涉嫌充当“卡骡”的个人。
警方透露，该洗钱团伙在短短四个月内，利用这些银行账户共洗钱2亿韩元（约合13.5万美元）。
“银行卡骡子”：经济困境下的陷阱
据警方调查，该团伙主犯利用经济下行期间，向那些“急需现金的小企业主和家庭主妇”伸出援手，承诺每月支付150万韩元（略高于1000美元）的报酬。作为交换，这些“卡骡”需要开设银行账户，并允许主犯随意使用。警方指出，大多数“卡骡”年龄在50岁以上，他们普遍“急需生活费”，背负着未偿还的账单。
洗钱手法揭秘：76个账户与隐秘交接
警方表示，该洗钱团伙共使用了76个银行账户进行资金清洗。为了扩大网络，主犯甚至会向那些成功介绍亲友加入计划的“卡骡”提供额外奖金。在银行存折和银行卡的交付方面，该团伙使用了多种隐秘手段，包括利用蔚山市际巴士总站的快递服务，将物品寄送给接收者。在某些情况下，他们甚至采用“死投”方式，即将银行存折藏匿于公共场所，让犯罪分子无需面对面接触即可取走。这种匿名交易方式与韩国毒贩通过Telegram进行毒品交易的手法如出一辙。
警方扩大调查，严厉警告公众
警方掌握的证据显示，这些账户确实被用于处理非法在线赌博网站的资金，部分账户也被诈骗网络运营商利用。目前，警方正通过分析聊天应用消息，扩大调查范围，并努力识别更多可能涉案的“银行卡骡子”。
蔚山南部警察局一名官员严厉警告公众：“即使是简单地将银行存折借给朋友，也可能被视为严重犯罪，并将受到严厉惩罚。对于那些承诺通过借用银行账户就能轻松快速获得回报的人，公众必须保持高度警惕。”
