跨境洗钱网络覆灭：65人被捕，涉案金额巨大
澳门与中国内地警方近日展开联合行动，成功捣毁一个利用非法货币兑换服务为澳门赌客洗钱的跨境犯罪集团。此次行动共逮捕65名嫌犯，该团伙涉嫌通过电信诈骗及其他犯罪活动，洗白至少4560万元人民币（约合670万美元）的非法所得。据当地媒体披露，该犯罪网络通过非法操作获利约250万元人民币（约合37万美元）。
这次代号为“4·16”的联合执法行动，成功瓦解了一个横跨澳门、珠海及广西的犯罪团伙。当局指出，该集团以“优惠汇率”诱骗赌客，实则将非法资金注入内地银行账户，导致受害者账户被冻结，甚至面临刑事调查。
犯罪手法揭秘：高汇率诱惑下的陷阱
警方调查显示，该犯罪集团主要活跃在澳门新口岸区和路氹的酒店附近。其成员会主动接触赌客，提供高于市场汇率的兑换服务，将港元或赌场筹码兑换成人民币。在收取现金或筹码后，该团伙通过内地银行账户进行资金转移。许多受害者的银行账户在数日内便被冻结，或被当局标记为接收诈骗所得的嫌疑人。
调查人员透露，该团伙利用伪造身份证明文件和虚假银行转账截图，以制造合法交易的假象，骗取受害者信任。在行动中，警方缴获了伪造证件的设备、U盘、平板电脑和碎卡机等物品。数字设备中还发现了多名个人身份证明文件的篡改图像。警方进一步指出，该洗钱链条还涉及加密货币渠道，资金最终流向了上游的电信诈骗网络。
执法行动与成果：多地联动，重拳出击
在此次联合行动中，澳门司法警察局在本地拘捕了25名嫌犯，其中包括21名男性和4名女性，年龄介于22至40岁之间。其中有2名香港居民，其余均为内地居民。与此同时，内地警方同步逮捕了9名嫌犯，其中包括3名主要骨干成员。此前，珠海警方也曾针对与此案相关的11个地下钱庄采取行动，逮捕了31名嫌犯。
澳门司法警察局有组织罪案调查处官员表示，该团伙依赖伪造的身份记录和交易凭证来蒙骗受害者，掩盖其犯罪本质。在澳门被捕的嫌犯将面临洗钱、诈骗和伪造文件等多项指控。
法律震慑与未来趋势：打击非法赌博犯罪持续升级
《打击不法赌博犯罪法》已于2024年10月29日生效，将为赌博目的进行的非法货币兑换活动定为刑事犯罪。自该法实施以来，澳门和内地当局已加强了针对非法兑换和洗钱等跨境犯罪的联合执法行动。
根据官方数据，澳门司法警察局去年共立案调查了2300多宗与博彩相关的犯罪案件，同比增幅超过60%。自该法实施至2025年底，当局已查处567宗涉及为赌博目的进行非法货币兑换的案件，逮捕了867名嫌犯，并缴获了超过9400万港元（约合1200万美元）的现金和赌场筹码。
